工商時報【朱漢崙╱台北報導】

電動護理床價格為重塑台反洗錢形象,金管會全力出擊。相關人士指出,金管會本月底前將兵分多路,全面出訪海外監理機關,包括美國、香港、新加坡、英國、加拿大等至少五個國家的監理機關,都已列入金管會重要官小木屋建造員將走訪的名單,金管會預定年底前至少可將上述五地全部跑完。

明年下半年台灣就要接受亞太防制洗錢組織(APG)的洗錢防制評比,對此,除行政院已展開金管會及法務部調查局的防制洗錢跨部會合作,苗栗電動床金管會也嚴陣以待,內部擬定本月底前至海外拜訪監理機關,其中,美國更可說是訪問「重點的重點」。

知情人士透露,金管會在美國,至少分成紐約、舊金山、洛杉磯等三個重要城市進行拜會,為了展現金管會誠意,拜會規格上出訪官員都有一定的位階,金管會副主委黃天牧將親自赴美訪問紐約聯邦準備銀行紐約分行,以及紐約州金融局等兩大當地監理機關;此外,銀行局、檢查局兩局的局長、副局長,也都將成為拜會上述監理機關的要員。

相關人士指出,自從兆豐遭美國重罰57億元後,整個國銀體系對於海外洗錢防制都升高警戒,但近2年來,美國監理規格一年比一年高,且有愈來愈多的案例證明,即使沒有洗錢的實質行為,只要包括資訊系統的規格未符合美國方面要求,或是有些被歸類為「高風險群」客戶的家族成員背景未鉅細靡遺交待,一樣會被要求改善,甚至評比上還遭「降等」,讓銀行處於可能被罰的「臨界點」,使銀行憂心恐懼。

因此,金管會除了要求全體銀行,必須馬上回報在美國或其他地區海外分行受金檢的最新結果,也決定全面性主動出擊,兵分多路拜訪海外監理機關,包括美國、英國、加拿大、新加坡、香港這五個國家,除了當地監理機關的嚴格程度向來名列前茅之外,美國的紐約、洛杉磯、英國的倫敦、和香港、新加坡也是國銀密集布點的城市,因此優先位列金管會海外訪問名單。

相關人士指出,金管會希望透過重要官員的出訪,為全體國銀向當地監理機關表明絕對有配合當地法遵、洗錢防制最新規定的誠意,對國銀而言應有一定的「印象分數」加分作用,才決定安排幾可說以「遍地開花」形容的訪問行程。


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